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洗钱的主要目的是什么?()A、向犯罪组织的成员发放现金B、掩盖犯罪活动所得资金的来源C、通过洗钱来赚钱D、通过洗钱来窃取金钱
题目
洗钱的主要目的是什么?()
A、向犯罪组织的成员发放现金
B、掩盖犯罪活动所得资金的来源
C、通过洗钱来赚钱
D、通过洗钱来窃取金钱
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第1题：
《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
正确答案：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息： (3)按照规定向中国人民银行报告分析结果; (4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料等。
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第2题：
反洗钱法的主要内容是什么?答案：反洗钱法主要内容包括：一是规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工。二是明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务。三是规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限。四是规定开展反洗钱国际合作的基本原则。五是明确违反反洗钱法应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。
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第3题：
中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
正确答案：（1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告； （2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； （3）按照规定向中国人民银行报告分析结果； （4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告； （5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料； （6）中国人民银行规定的其他职责。
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第4题：
反洗钱内控制度的主要内容是什么?答案：(1)内部控制环境和控制措施;(2)持续的员工培训计划;(3)合规或审计部门对前述体系进行监督与评价。
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第5题：
制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？
正确答案：为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序。 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定《金融机构反洗钱规定》。