itgle.com

当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。( )此题为判断题(对，错)。

题目
当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。( )

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。()

2.我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

3.以下属于中国面临的高或中高水平威胁的上游犯罪是()A.非法集资犯罪B.传销犯罪C.腐败犯罪D.诈骗犯罪

4.我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。()

更多“当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    当前我国面临的主要洗钱威胁包括()。

    A.非法集资犯罪

    B.传销犯罪

    C.毒品犯罪

    D.环境犯罪


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是()

    A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

    B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

    C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

    D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪


    正确答案：C

  • 第3题：

    下列说法正确的是：（ ）
    A.洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有冼钱罪
    B.掩饰、隐蹒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪
    C.并不是说上游犯罪行为人必须经法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立
    D.只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户、协助将财产转换为现金， 掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立


    答案：A,B,C,D
    解析：
    参见《中华人民共和国刑法修正案 (六）》第16条。

  • 第4题：

    在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。判断对错


    正确答案：对

  • 第5题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()

    A.法人可以构成洗钱犯罪主体

    B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

    C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定


    正确答案：A

相关内容