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分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括()A、审核身份证件的有效性B、做好客户面核C、核实开户意愿的真实性D、审核登记客户提供的身份基础信息E、核实客户签名等信息

题目
分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括()

A、审核身份证件的有效性

B、做好客户面核

C、核实开户意愿的真实性

D、审核登记客户提供的身份基础信息

E、核实客户签名等信息

相似考题

1.按照客户身份识别制度要求,对私客户身份基本信息包括()。A.姓名B.性别C.国籍D.身份证件或者身份证明文件的有效期限E.联系方式

2.分行“三三三”工作法异常客户可疑交易分析主要方法包括()A、客户信息分析B、交易深入分析C、可疑交易信息综合分析

3.分行“三三三”工作法中异常客户主要分为以下哪些情况?()A、行为异常客户B、信息异常客户C、特殊群体客户D、柜面交易异常客户E、风险信息客户

4.按照《身份识别操作指引》规定,柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时,柜员需手举身份证至本人齐肩高,请客户配合面向柜员进行身份证件照片与客户本人的一致性比对。()此题为判断题(对，错)。

更多“分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括() ”相关问题

  • 第1题：

    客户身份识别包括“初次识别”、“持续识别”、”重点识别”()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    分行“三三三”工作法中高风险客户风险管控环节包括()

    A、高风险客户库建立

    B、高风险客户持续监测

    C、高风险客户尽职调查

    D、高风险客户风险控制


    答案：ABD

  • 第3题：

    分行反洗钱“三三三”工作法是围绕三个重点领域、三个关键环节、三个重要岗位创建的反洗钱工作方法。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第4题：

    分行“三三三”工作法对公客户受益所有人身份识别方法中,包含营运条线工作职责。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第5题：

    分行反洗钱“三三三”工作法重点领域包括()

    A、客户身份识别

    B、可疑交易识别处理

    C、高风险客户风险管控

    D、交易记录保存


    答案：ABC

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