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对于存在以下情形()之一的,经办人员可拒绝为其开户。()A、客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店B、客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明C、客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的D、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符E、有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形

题目
对于存在以下情形()之一的,经办人员可拒绝为其开户。()

A、客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店

B、客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明

C、客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的

D、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

E、有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形

相似考题

1.代理开户时,代理人未提供本人或开户人有效身份证件,银行(信用社)经办人员可以为其开立账户。()此题为判断题(对，错)。

2.挂失申请书应在( )办理。A.开户局B.经办局C.开户局或经办局

3.对于非居民客户存在以下()情形之一的,经办人员可拒绝为其开立账户()A、客户无法清楚表达入境事由、投资项目、工作单位名称及地址B、客户说明的入境事由与护照签证种类不符C、客户护照签证种类为访问签证(F字签证)、旅游签证(L字签证)、过境签证(G字签证)、乘务签证(C字签证)、短期记者签证(J-2字签证)等短期签证D、客户带有陪同人员

4.以下哪些情形,商业银行有权拒绝为其开户()。A.不配合客户身份身份识别B.有组织同时或分批开户C.开立业务与客户身份不符D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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  • 第1题：

    有关远程视频、“芝麻开门”综合开户、高风险及异常情形开户识别与风险防范说法正确的是()。

    A、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,我行应当拒绝为其开户

    B、高风险或异常情形开户，开户初期不开通网银等非柜面业务,待后续了解后再审慎开通

    C、高风险或异常情形开户，由两名客户经理共同上门核实

    D、远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于正常情形开户，高风险或异常情形开户不适用


    参考答案：ABD

  • 第2题：

    银行承兑汇票的承兑章为（）。

    A.公章加其法人代表人或其授权的经办人员签章

    B.结算专用章加其法人代表人或其授权的经办人员签章

    C.汇票专用章加其法人代表人或经办人员签章

    D.汇票专用章加其法人代表人或其授权的经办人签章


    正确答案：D

  • 第3题：

    以下关于引渡的说法正确的是

    A．根据被请求引渡人的年龄或其他个人原因，出于人道主义考虑可不予引渡

    B．对于可能违反国际人权法的国家，被请求国可拒绝其引渡请求

    C．对于可能对罪犯执行死刑的国家，被请求国可拒绝其引渡请求

    D．根据被请求引渡人的健康状况，出于人道主义考虑可不予引渡


    根据被请求引渡人的年龄或其他个人原因，出于人道主义考虑可不予引渡;对于可能违反国际人权法的国家，被请求国可拒绝其引渡请求;对于可能对罪犯执行死刑的国家，被请求国可拒绝其引渡请求;根据被请求引渡人的健康状况，出于人道主义考虑可不予引渡

  • 第4题：

    对于核准类账户,经办人员将开户资料相关信息录入人民币银行结算账户管理系统后,开户行必须于()将相关书面资料报送至人民银行。

    A、当日至迟次日

    B、5日内

    C、10日内

    D、15日内


    答案：A

  • 第5题：

    对于不真实、不合法的原始凭证会计人员应退回给有关经办人员，由其更正后，方可办理正式手续。 （ ）


    正确答案：×
    对于不真实、不合法的原始凭证，会计机构、会计人员有权不予接受，并向单位负责人报告

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