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2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:()。A.执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪，而相对忽视洗钱犯罪B.中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失，特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识C.相对中国金融行业资产的规模，中国反洗钱处罚力度有待提高D.法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足

题目
2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:()。

A.执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪，而相对忽视洗钱犯罪

B.中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失，特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识

C.相对中国金融行业资产的规模，中国反洗钱处罚力度有待提高

D.法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足

相似考题

1.FATF的工作成果主要有()A.反洗钱与反恐怖融资建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.反洗钱最佳实践报告

2.金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并应当参考以下因素()。A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论D.银行业监督管理委员会出具的反洗钱监管意见

3.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送关于反洗钱和反恐怖融资的哪些材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。A、反洗钱和反恐怖融资制度B、反洗钱和反恐怖融资年度报告C、反洗钱和反恐怖融资月度报告D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项

4.根据中国人民银行最新发布的《中国反洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为()

参考答案和解析
答案：AB
更多“2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:()。 ”相关问题

  • 第1题：

    2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告肯定了中国哪些工作成绩:()。

    A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识

    B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策

    C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚，但取得了显著进展，达到了国际标准要求

    D.中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判


    答案：ABCD

  • 第2题：

    2019年2月21日,()全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告


    答案：FATF第三十届第二次

  • 第3题：

    金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括以下哪些方面()

    A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险

    B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告

    C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益

    D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

    A.国际货币基金组织（IMF）

    B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）

    C.亚太反洗钱组织（APG）

    D.金融行动特别工作组（FATF）


    答案：ABCD

  • 第5题：

    2019年2月1号()是全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,会议充分认可今年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础同时存在一些问题需要改进


    答案：《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》

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