A、个人客户或代理人频繁开户和销户
B、同一额度或者大额频繁转账
C、网银签约后迅速转账
D、单日累计转账超上限
第1题:
A、书面确认
B、电子邮件
C、电话确认
D、交易验证码
第2题:
A、与客户进行资金往来
B、账户交易频繁
C、转账金额较大
D、消费异常
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
A、加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警
B、严格执行大额可疑资金报告制度
C、将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级银保监局
D、实行领导责任制,明确具体责任部门和人员,加大对下属分支机构执行情况的监督检查力度
第5题:
此题为判断题(对,错)。