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按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,对于消费异常、交友复杂或有不良嗜好的员工,应采取()等适当措施防患于未然。A、解除劳动合同B、约谈C、交流D、轮岗

题目
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,对于消费异常、交友复杂或有不良嗜好的员工,应采取()等适当措施防患于未然。

A、解除劳动合同

B、约谈

C、交流

D、轮岗

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1.按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行对员工行为要强化突击检查,调查了解员工在其工作场所是否违规保管()等物品。A、借条B、凭证C、合同D、印章

2.按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行员工不得从事的行为有()A、民间借贷B、资金掮客C、经商办企业D、在工商企业兼职

3.按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测,对于存在()、()或()异常情况的,要深入了解交易背景。A、与客户进行资金往来B、账户交易频繁C、转账金额较大D、消费异常

4.按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对大额网上支付、转账等交易,应通过()、()等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息。A、书面确认B、电子邮件C、电话确认D、交易验证码

更多“按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,对于消费异常、交友复杂或有不良嗜好的员工,应采取()等适当措施防患于未然。 ”相关问题

  • 第1题：

    按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应与客户合理约定网银()和()上限,合规办理转帐业务。

    A、单笔

    B、多笔

    C、单日累计

    D、多日累计


    答案：AC

  • 第2题：

    按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行执行个人存款开户管理有关规定,对本行员工代理开户的,可以适当放宽对代理人的相关资料进行审核和登记。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错误

  • 第3题：

    按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应禁止离行识别验证,禁止上门服务。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错误

  • 第4题：

    按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应培育全员合规风险零容忍思想,建立有效的问责制度,严格责任追究。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第5题：

    按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行可探索建立员工在职状态查询制度,防止非本行员工假借银行名义办理业务。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

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