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我行防范非法集资排查实行()。A.“一把手”负责制B.个人负责制C.岗位负责制D.经理负责制

题目
我行防范非法集资排查实行()。

A.“一把手”负责制

B.个人负责制

C.岗位负责制

D.经理负责制

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1.我行开展防范非法集资宣传教育的方式有()A.网站、刊物等B.条幅、展板、电子显示屏等载体C.微信平台D.以上都是

2.防范非法集资的宣传工作,应从以下方面开展()A.重在从正面宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧B.重在从反面宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险C.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧，又要宣传从事非法集资的社会责任、参与非法集资的利弊权衡D.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧，又要宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险

3.根据《中国保监会关于加强保险业防范和处置非法集资工作的通知》(保监稽查〔2016〕51号)要求,为避免保险机构出现思想认识不到位、风险排查缺乏有效性、宣传教育流于形式和长效机制不完善等问题,应当做到的以下要求,其中错误的是()A.强化责任意识，把防范和处置非法集资作为风险防控的重点B.强化风险排查监测，把防范非法集资的关口前移，做到早发现、早识别、早处置C.加强宣传针对性，提升宣传教育效果D.加强源头治理，建立打早打小、打防结合的短期机制

4.我行对非法集资活动开展全面风险排查,重点排查领域包括:()A.信贷类业务B.代客理财业务C.员工参与民间借贷行为D.以上都是

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  • 第1题：

    本次防范非法集资宣传月的主题及内容,不包含以下()

    A.应在宣传月内快速开展合规教育，提升高管人员合规意识，防范非法集资风险

    B.宣传月活动以“树立风险意识，远离非法集资”为主题

    C.应围绕活动主题，强化落实非法集资风险防控责任，加大社会宣传力度

    D.应引导社会公众树立风险防范意识，自觉远离非法集资


    参考答案：A

  • 第2题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,资金流向监测是发现并防范非法集资的关键,非法集资大部分通过()转账。

    A、银行

    B、第三方支付

    C、手机

    D、其他


    答案：B

  • 第3题：

    非公开募集基金的管理人登记制度，目的在于（ ）

    A.防范非法集资
    B.防范非法拆分份额
    C.防范内幕交易
    D.防范公开募集行为

    答案：A
    解析：
    目的在于防止滥用基金或者基金管理人的名义进行非法集资等违法活动。

  • 第4题：

    防范非法集资宣传教育,营业网点要确保做到“五个一”。以下关于“五个一”说法正确的是()。

    A.常年在醒目位置张贴至少一幅防范非法集资宣传海报

    B.常年在醒目位置公开至少一种非法集资举报投诉方式

    C.宣传月活动期间连续悬挂防范非法集资宣传条幅或滚动播放防范非法集资电子标语至少一个月(30个自然日)

    D.宣传月活动期间至少面向社会公众开展一次防范非法集资现场咨询

    E.群众随时可以取阅至少一份防范非法集资宣传折页


    答案：ABCDE

  • 第5题：

    防范和处置非法集资,保险公司应承担主体责任,各层级保险从业人员不得参与非法集资活动()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

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