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我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指()A、《个人存款账户实名制规定》B、《金融机构管理规定》C、《大额现金支付登记备案规定》D、《金融机构反洗钱规定》

题目

我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指()

A、《个人存款账户实名制规定》

B、《金融机构管理规定》

C、《大额现金支付登记备案规定》

D、《金融机构反洗钱规定》

相似考题

1.下列关于个人存款实名制说法正确的有( )。A、《个人存款账户实名制规定》的金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构B、《个人存款账户实名制》中的存款账户是指个人在金融机构开立的人民币相关存款账户C、《个人存款账户实名制规定》自2000年4月1日起实施D、《个人存款账户实名制》中实名是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名

2.《个人存款账户实名制规定》所称个人存款账户,是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户,包括()以及其他形式的个人存款账户。A、活期存款账户B、定期存款账户B、定活两便存款账户D、通知存款账户

3.《个人存款账户实名制规定》所称个人存款账户,是指个人在金融机构开立的人民币账户。()此题为判断题(对，错)。

4.根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，一个单位只能开立一个（ ）。A．基本存款账户B．一般存款账户C．专用存款账户D．临时存款账户

参考答案和解析
参考答案：D
更多“我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指()A、《个人存款账户 ”相关问题

  • 第1题：

    根据《账户管理办法》的规定，下列各项中，可以支取现金的是（ ）。

    A．一般存款账户

    B．证券交易结算资金专用存款账户

    C．基本存款账户

    D．个人存款账户


    正确答案：CD
    (1)一般存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取；(2)财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易结算资金和信托基金专用存款账户，不得支取现金。

  • 第2题：

    根据《账户管理办法》的规定，下列各项中，不可以办理现金支付的是( )存款账户。

    A．个人

    B．基本

    C．一般

    D．临时


    正确答案：C
    一般存款账户主要用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收 付。可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

  • 第3题：

    我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（ ）。

    A.《个人存款账户实名制规定》

    B.《金融机构管理规定》

    C.《大额现金支付登记备案规定》

    D.《金融机构反洗钱规定》


    正确答案：D

  • 第4题：

    属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有( )。

    A、《金融机构反洗钱规定》

    B、《人民银行结算账户管理办法》

    C、《个人存款账户实名制规定》

    D、《现金管理条例》


    正确答案：AB

  • 第5题：

    根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，一个单位只能开立一个( )。

    A．基本存款账户

    B．一般存款账户

    C．专用存款账户

    D．临时存款账户


    正确答案：A
    基本存款账户是存款人的主办账户，一个单位只能开立一个基本存款账户。

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