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一般单位客户的有效身份证明文件为组织机构代码证和营业执照。（ ）

题目
一般单位客户的有效身份证明文件为组织机构代码证和营业执照。（ ）

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1.存款单位证实书遗失，应出具下列材料向开户银行申请挂失( )。A.单位公函B.机构证明文件(营业执照和组织机构代码证)C.印鉴D.挂失人身份证明

2.期货公司为单位客户申请交易编码时，应当按照规定要求向监控中心提交该单位客户的（ ）扫描件。A. 组织机构代码证 B. 营业执照 C. 有效身份证明文件 D. 单位客户的授权委托书

3.下列说法正确的有（ ）。A.个人客户办理开户手续，签署开户资料，可委托代理人代为办理开户手续 B.一般单位客户的有效身份证明文件为组织机构代码证和营业执照 C.期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同 D.监控中心和期货交易所在管理中发现客户资料错误的，应当统一由监控中心通知期货公司，由客户自行修改

4.A公司是一个小型投资公司，准备选择一家期货公司开立期货账户，随即选择中原期货申请开立交易编码。A公司办理开户手续时，下列说法中正确的是（ ）。A.出具单位客户的授权委托书 B.出具代理人的身份证和其他开户证件 C.其有效身份证明文件为组织机构代码证和营业执照 D.不用出具单位客户的授权委托书

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  • 第1题：

    期货公司对客户开户进行实名制审核的内容包括（ ）。

    A.核实个人客户是否本人亲自开户
    B.核实单位客户是否由经授权的代理人开户
    C.确保客户交易编码申请表与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致
    D.确保组织机构代码证和营业执照是否真伪
    E

    答案：A,B,C
    解析：

  • 第2题：

    单位申请网上办事密码需凭哪些有效证件来人力资源和社会保障部门所属的公共就业服务机构办理，并签订《网上办事承诺书》（）。

    • A、《营业执照》和《组织机构代码证》原件、复印件、单位公章
    • B、《营业执照》和《组织机构代码证》复印件、单位公章
    • C、《营业执照》和《组织机构代码证》原件和合同
    • D、《营业执照》和《组织机构代码证》复印件和合同

    正确答案:A

  • 第3题：

    根据《青岛农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，单位客户的有效身份证件或者其他身份证明文件包括（）

    • A、客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照、证明或者文件
    • B、组织机构代码证
    • C、税务登记证
    • D、机构信用代码证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    对于单位、同业客户，客户证件为（）

    • A、证明文件（营业执照、登记证、批文等）
    • B、法定代表人身份证件
    • C、组织机构代码证

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    单位客户的有效证明文件包括哪些内容（）

    • A、机构代码证
    • B、营业执照
    • C、税务登记证
    • D、法人代表身份证
    • E、经营许可证

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    企业客户办理电话银行注册业务需要提供的资料有（）.

    • A、加盖单位公章及印鉴的申请书
    • B、法定代表人有效身份证件
    • C、营业执照副本
    • D、营业执照正本
    • E、组织机构代码证

    正确答案:A,B,C,E

  • 第7题：

    多选题
    单位客户申请网上银行、手机银行服务时，应由单位被授权人员持申请表、（）等其他单位证明文件原件至柜台办理。
    A

    组织机构代码证及营业执照（正本或副本）的复印件

    B

    法定代表人有效身份证件的复印件、操作员有效身份证件的复印件、办理人员的有效身份证原件及复印件（身份证、军人身份证、护照等）

    C

    单位授权书


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    企业客户申请中国银行BOCNET企业服务时，以下哪些申请资料应加盖企业客户公章或预留印鉴。（）
    A

    组织机构代码证（副本）（如无组织机构代码证，则应提供批文、税务登记证等在账户开立时所使用的证明文件）及复印件

    B

    营业执照（副本）（如无营业执照，则应提供批文、税务登记证等在账户开立时所使用的证明文件）及复印件

    C

    办理人的有效身份证件原件（身份证、军官证、护照等），企业操作员的有效身份证件复印件

    D

    单位介绍信或授权书等其他单位证明文件原件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    企业客户授权办理人员需携带（）等证件至中国银行营业网点，办理中国银行企业网上银行业务。
    A

    单位的组织机构代码证（副本）（如无组织机构代码证，为批文、税务登记证等账户开立时所使用的证明文件）及复印件

    B

    营业执照（副本）及复印件

    C

    法定代表人和操作员有效身份证件的复印件

    D

    办理人员的有效身份证件原件及单位介绍信（或授权书等其他单位证明文件）


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    委托人申领金穗单位借记卡时应提供资料是（）。
    A

    单位营业执照、开户登记证、法定代表人身份证件、组织机构代码证

    B

    单位营业执照、开户登记证、法定代表人身份证件、组织机构代码证、授权委托人对持卡人的书面制定材料

    C

    单位营业执照、开户登记证、法定代表人身份证件、组织机构代码证、授权委托人对持卡人的书面制定材料、授权证明文件、指定持卡人有效身份证件等单位相关文件

    D

    单位营业执照、开户登记证、法定代表人身份证件、组织机构代码证、授权委托人对持卡人的书面制定材料，并留存复印件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    存款单位证实书遗失，应出具下列材料向开户银行申请挂失（）。
    A

    单位公函

    B

    机构证明文件（营业执照和组织机构代码证）

    C

    印鉴

    D

    挂失人身份证明


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    开立单位基本账户客户需要提供的证明文件有（）.
    A

    营业执照

    B

    组织机构代码证

    C

    税务登记证

    D

    企业法人及代理人身份证.


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对公客户修改基金的客户资料，需要提供（）证明文件。

    • A、组织机构代码证或企业法人营业执照正本或副本原件及加盖公章的复印件
    • B、法人有效身份证件原件
    • C、法人授权书原件
    • D、经办人合法有效身份证件原件及复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    存款单位证实书遗失，应出具下列材料向开户银行申请挂失（）。

    • A、单位公函
    • B、机构证明文件（营业执照和组织机构代码证）
    • C、印鉴
    • D、挂失人身份证明

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    单位结算账户开户客户需提交的开户资料包括（）。

    • A、营业执照
    • B、税务登记证明
    • C、法人有效身份证
    • D、组织机构代码证E开户许可证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    单位定期(通知)存款证实书遗失，向开户银行申请挂失应出具的资料包括（　）。

    • A、单位公函、挂失人身份证明
    • B、机构证明文件（营业执照和组织机构代码证）
    • C、印鉴
    • D、挂失申请书

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    发生空头案件，预算类等无企业营业执照的空头单位需提供（）。

    • A、证明文件
    • B、组织机构代码证
    • C、批文
    • D、法人身份证

    正确答案:B

  • 第18题：

    多选题
    企业客户办理电话银行注册业务需要提供的资料有（）.
    A

    加盖单位公章及印鉴的申请书

    B

    法定代表人有效身份证件

    C

    营业执照副本

    D

    营业执照正本

    E

    组织机构代码证


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    根据反洗钱规定，公司客服人员在为个人客户办理承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件，为单位客户承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件。
    A

    居民身份证；营业执照

    B

    居民身份证；组织机构代码证

    C

    居民身份证；税务登记证

    D

    居民身份证；营业执照、组织机构代码证、税务登记证


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对公客户修改基金的客户资料，需要提供（）证明文件。
    A

    组织机构代码证或企业法人营业执照正本或副本原件及加盖公章的复印件

    B

    法人有效身份证件原件

    C

    法人授权书原件

    D

    经办人合法有效身份证件原件及复印件


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    受理单位对客户申请资料的受理审核－企业客户申请中国银行BOCNET企业服务时，应向其受理单位（主签约行）提供下列（）资料。
    A

    组织机构代码证（副本）（如无组织机构代码证，则应提供批文、税务登记证等在账户开立时所使用的证明文件及复印件）

    B

    营业执照（副本）（如无营业执照，则应提供批文、税务登记证等在账户开立时所使用的证明文件）及复印件

    C

    办理人的有效身份证件原件(身份证、军官证、护照等)，企业操作员的有效身份证件复印件

    D

    单位介绍信或授权书等其他单位证明文件原件


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    单位申请网上办事密码需凭哪些有效证件来人力资源和社会保障部门所属的公共就业服务机构办理，并签订《网上办事承诺书》（）。
    A

    《营业执照》和《组织机构代码证》原件、复印件、单位公章

    B

    《营业执照》和《组织机构代码证》复印件、单位公章

    C

    《营业执照》和《组织机构代码证》原件和合同

    D

    《营业执照》和《组织机构代码证》复印件和合同


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    单位结算账户开户客户需提交的开户资料包括（）。
    A

    营业执照

    B

    税务登记证明

    C

    法人有效身份证

    D

    组织机构代码证E开户许可证


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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