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2、以下哪一种不是电信网络新型违法犯罪的常见作案手段？A．中奖诈骗B．冒充领导诈骗C．网上购物诈骗D．假古董诈骗

题目

2、以下哪一种不是电信网络新型违法犯罪的常见作案手段？

A．中奖诈骗

B．冒充领导诈骗

C．网上购物诈骗

D．假古董诈骗

相似考题

1.公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。( )

2.电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台功通有哪些？（）A、紧急止付B、快速冻结C、信息共享D、快速查询

3.对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户，我.行将（）。A、进行止付B、进行销户C、中止该账户的所有业务D、暂停非柜面业务

4.自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，（）中止该账户所有业务。A、银行B、支付机构C、公安部门D、工商部门

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  • 第1题：

    自2016年6月1日起，银行机构与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。

    • A、信息共享
    • B、紧急止付
    • C、快速冻结
    • D、快速查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，我*行将中止该账户的所有业务；同时我*行将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内到我*行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

    • A、3
    • B、5
    • C、10

    正确答案:A

  • 第3题：

    各支行在受理公安机关办理资金返还时，经办应审核的资料不包括（）

    • A、办案人员有效人民警察证
    • B、办案人员有效居民身份证件
    • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
    • D、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

    正确答案:B

  • 第4题：

    经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    公安机关办案人员到中信银行办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应出示以下（）资料。

    • A、办案人员人民警察证
    • B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
    • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
    • D、办案人员执行公务证

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    判断题
    自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经当地公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，平安银行中止该账户的所有业务。
    A

    2016年1月1日

    B

    2016年12月1日

    C

    2017年1月1日

    D

    2017年12月1日


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    公安机关办案人员到中信银行办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应出示以下（）资料。
    A

    办案人员人民警察证

    B

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

    C

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

    D

    办案人员执行公务证


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务；同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内到平安银行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。
    A

    5

    B

    10

    C

    3


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各支行在受理公安机关办理资金返还时，经办应审核的资料不包括（）
    A

    办案人员有效人民警察证

    B

    办案人员有效居民身份证件

    C

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

    D

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户，我.行将（）。
    A

    进行止付

    B

    进行销户

    C

    中止该账户的所有业务

    D

    暂停非柜面业务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。

    • A、中止该账户所有业务
    • B、暂停该账户非柜面业务
    • C、暂停该账户柜面业务

    正确答案:A

  • 第14题：

    各分支行办理协助原路返还业务时，对处理环节要求审核的说法正确的是（）

    • A、受理机构经办应对办案人员的人民警察证
    • B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
    • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
    • D、对于提供的材料不完备的，可以先按公安机关要求办理，再补正

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制


    正确答案:正确

  • 第16题：

    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还产生的手续费应该（）。

    • A、银行垫付
    • B、免收费
    • C、公安机关支付
    • D、从返还金额中扣除

    正确答案:D

  • 第17题：

    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，应进行以下（）审核。

    • A、向公安机关所在地省级反诈骗中心就返还业务及办案人员身份进行核实
    • B、对办案人员的人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》内容的真实性、完整性、一致性进行检查
    • C、确认已冻结账户不存在其他有权机关冻结或轮候冻结
    • D、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖的公章应与原冻结通知书一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    判断题
    根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    各分支行办理协助原路返还业务时，对处理环节要求审核的说法正确的是（）
    A

    受理机构经办应对办案人员的人民警察证

    B

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

    C

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

    D

    对于提供的材料不完备的，可以先按公安机关要求办理，再补正


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，应进行以下（）审核。
    A

    向公安机关所在地省级反诈骗中心就返还业务及办案人员身份进行核实

    B

    对办案人员的人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》内容的真实性、完整性、一致性进行检查

    C

    确认已冻结账户不存在其他有权机关冻结或轮候冻结

    D

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖的公章应与原冻结通知书一致


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台功通有哪些？（）
    A

    紧急止付

    B

    快速冻结

    C

    信息共享

    D

    快速查询


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还，以下（）做扣划交易的附件。
    A

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

    B

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》回执联原件

    C

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

    D

    办案人员人民警察证复印件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应中止该账户所有业务。
    A

    设区的市级及以上公安机关

    B

    设区的市级及以上检察院

    C

    设区的市级及以上人民法院

    D

    当地人民银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还产生的手续费应该（）。
    A

    银行垫付

    B

    免收费

    C

    公安机关支付

    D

    从返还金额中扣除


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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