itgle.com

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。A 24B 48C 72D 96

题目

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

A 24

B 48

C 72

D 96

相似考题

1.客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()此题为判断题(对，错)。

2.根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。A．24B．48C．72D．96

3.《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )。A．24小时B．48小时C．72小时D．96小时

4.根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()此题为判断题(对，错)。

更多“对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采 ”相关问题

  • 第1题：

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。

    A、公安机关负责人

    B、人民法院负责人

    C、金融机构负责人

    D、国务院反洗钱行政主管部门负责人


    参考答案：D

  • 第2题：

    《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不碍超过( )。

    A.24小时

    B．48小时

    C．72小时

    D．96小时


    正确答案：B
    B【解析】《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。故选B．

  • 第3题：

    对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()小时。
    A.24 B.48 C.72 D.96


    答案：B
    解析：
    答案为B。见《反洗钱法》。该规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。

  • 第4题：

    有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。

    A12

    B24

    C48

    D72


    C
    略

  • 第5题：

    对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。

    • A、十二
    • B、二十四
    • C、四十八
    • D、七十二

    正确答案:C

  • 第6题：

    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？


    正确答案: 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

  • 第7题：

    国务院反洗钱行政主管部门可以随时对任何客户转往境外的账户资金有权要求银行采取临时冻结措施，且不得超过48小时。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    问答题
    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取什么措施？

    正确答案： 临时冻结
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施
    A

    国务院反洗钱行政主管部门负责人

    B

    国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人

    C

    国务院部际联席会议

    D

    中国银行业监督管理委员会负责人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
    A

    十二

    B

    二十四

    C

    四十八

    D

    七十二


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。
    A

    十二

    B

    二十四

    C

    四十八

    D

    七十二


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过（ ）小时。

    A.96

    B.72

    C.48

    D.24


    正确答案：C

  • 第14题：

    对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

    A.24

    B．48

    C．72

    D．96


    正确答案：B
    B【解析】见《反洗钱法》。该规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。

  • 第15题：

    《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()。

    A:24小时
    B:48小时
    C:72小时
    D:96小时

    答案：B
    解析：
    《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。故选B

  • 第16题：

    有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。

    • A、12
    • B、24
    • C、48
    • D、72

    正确答案:C

  • 第17题：

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。

    • A、管理
    • B、冻结
    • C、转移
    • D、查封

    正确答案:B

  • 第18题：

    中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

    • A、调查可疑交易活动
    • B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
    • C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
    • D、经侦查机关负责人批准

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（　）小时。

    • A、24小时
    • B、36小时
    • C、48小时
    • D、72小时

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。
    A

    管理

    B

    冻结

    C

    转移

    D

    查封


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（　）小时。
    A

    24小时

    B

    36小时

    C

    48小时

    D

    72小时


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对不能排除洗钱嫌疑。同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过（）小时。
    A

    24

    B

    48

    C

    72

    D

    96


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？

    正确答案： 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
    解析： 暂无解析

相关内容