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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。A．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私B．未按照规定建立反洗钱内部控制制度C．未按照规定对职工进行反洗钱培训D．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

题目

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。

A．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私

B．未按照规定建立反洗钱内部控制制度

C．未按照规定对职工进行反洗钱培训

D．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

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1.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。A、金融市场管理B、反洗钱行政调查C、征信管理D、公众查询

2.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予()。A、纪律处分B、行政处分C、行政处罚D、追究刑事责任

3.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的应依法给予刑事处分。()此题为判断题(对，错)。

4.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分（ ）。A．未按照规定对职工进行反洗钱培训B．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私C．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作D．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施E．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

参考答案和解析
正确答案：A
解析：行政处分是指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的行政制裁措施。A项的行为会受到行政处分。行政处罚是国家行政机关对犯有轻微违法行为，尚不构成犯罪的公民、法人或其他组织的一种法律制裁，是追究行政责任的形式之一。B、C、D三项的行为会受到行政处罚。
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  • 第1题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。()

    A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D、其他不依法履行职责的行为


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列（ ）行为会受到行政处分。

    A.未按照规定对职工进行反洗钱培训
    B.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
    C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
    D.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
    E.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

    答案：C,D,E
    解析：

  • 第3题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。

    A．未按照规定对职工进行反洗钱培训

    B．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私

    C．未按照规定建立洗钱内部控制制度

    D．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作


    正确答案：B

  • 第5题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
    侦查机关
    略

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