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具体列举了商业银行的可疑交易的标准是( )。A．《反洗钱法》B．《银行业监督管理法》C．《金融机构反洗钱规定》D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

题目

具体列举了商业银行的可疑交易的标准是( )。

A．《反洗钱法》

B．《银行业监督管理法》

C．《金融机构反洗钱规定》

D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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1.请教银行从业资格考试:( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。.(　　)具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.《金融机构反洗钱规定》

2.具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》B．《银行业监督管理法》C．《金融机构反洗钱规定》D．《反洗钱法》

3.（ ）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》B．《银行业监督管理法》C．《金融机构反洗钱规定》D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

4.具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》B．《银行业监督管理法》C．《金融机构反洗钱规定》D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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  • 第1题：

    （ ）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

    A．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    B．《银行业监督管理法》

    C．《金融机构反洗钱规定》

    D．《反洗钱法》


    正确答案：A
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行的可疑交易标准。故选A。

  • 第2题：

    具体列举了商业银行可疑交易标准的是()

    A:《反洗钱法》
    B:《银行业监督管理法》
    C:《金融机构反洗钱规定》
    D:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    答案：D
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行可疑交易标准。

  • 第3题：

    ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

    A．《反洗钱法》
    B．《银行业监督管理法》
    C．《金融机构反洗钱规定》
    D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    答案：D
    解析：
    D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。

  • 第4题：

    下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是（ ）。
    A.《金融机构反洗钱规定》
    B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
    C.《反洗钱法》
    D.《银行业监督管理法》


    答案：B
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据反《反洗钱法》、《中国人民银行法》等有关法律、行政法规制定的，它对大额交易和可疑交易标准作出了明确规定。

  • 第5题：

    （　　）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

    A.《反洗钱法》
    B.《银行业监督管理法》
    C.《金融机构反洗钱规定》
    D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    答案：D
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。

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