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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.按照规定向中国人民银行报告分析结果

题目

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.制定金融机构反洗钱规章

C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.按照规定向中国人民银行报告分析结果


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  • 第1题:

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

    A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B.制定金融机构反洗钱章程

    C.接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案:B
    制定金融机构反洗钱章程不属于中国反洗钱监测分析中心的职责。故选B。

  • 第2题:

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

    A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B:制定金融机构反洗钱规章
    C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    答案:B
    解析:
    B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。

  • 第3题:

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

    A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
    C.制定金融机构反洗钱规章
    D.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    答案:C
    解析:
    中国反洗钱监测分析中心的职责包括:①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;②建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;③按照规定向中国人民银行报告分析结果;④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;⑤经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料。国务院监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。故本题选择C选项。

  • 第4题:

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括(B )

    A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章
    C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    答案:B
    解析:

  • 第5题:

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

    A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B.制定金融机构反洗钱规章
    C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    答案:B
    解析:
    。B选项是站在监管者的高度,与“监测分析”职责不符。中国反洗钱 监测分析中心依法履行以下职责:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;建立国 家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;按规定向人民银行 报告分析结果;要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;经中国人民银行批 准,与境外机构交换资料、信息;中国人民银行规定的其他职责。