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洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式( )。A．藏身于保密天堂B．借用金融机构C．伪造商业票据D．使用空壳公司

题目

洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式( )。

A．藏身于保密天堂

B．借用金融机构

C．伪造商业票据

D．使用空壳公司

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1.洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式（ ）。A．藏身于保密天堂B．借用金融机构C．伪造商业票据D．使用空壳公司

2.洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。A匿名存储B利用银行贷款掩饰犯罪收益C伪造商业票据D控制银行

3.下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。A．匿名存储B．伪造商业票据C．利用银行贷款掩饰犯罪收益D．控制银行和其他金融机构E．使用空壳公司

4.下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。A．匿名存储B．伪造商业票据C．利用银行贷款掩饰犯罪收益D．控制银行和其他金融机构

更多“洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式()。A.藏身于保密天堂B.借用金融机构C.伪造商业票据D.使 ”相关问题

  • 第1题：

    下列（ ）不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。

    A．匿名存储

    B．伪造商业票据

    C．利用银行贷款掩饰犯罪收益

    D．控制银行和其他金融机构


    正确答案：B

  • 第2题：

    下列属于洗钱的常见方式的有（　）。

    A.借用金融机构
    B.藏身于保密天堂
    C.使用空壳公司
    D.伪造商业票据
    E.走私

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

  • 第3题：

    常见的洗钱方式包括（　　）。

    A.借用金融机构
    B.伪造商业票据
    C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
    D.通过证券和保险业洗钱
    E.借用空壳公司

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    最常见的洗钱方式有：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；③通过证券和保险业洗钱。

  • 第4题：

    下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。

    A.借用金融机构
    B.藏身于保密天堂
    C.使用空壳公司
    D.伪造商业票据
    E.走私

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

  • 第5题：

    洗钱的常见方式不包括（ ）。

    A.借用金融机构
    B.藏身于保密天堂
    C.使用空壳公司
    D.通过中国人民银行洗钱

    答案：D
    解析：
    洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

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