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在从事银行工作的过程中,要优先处理大额交易和简单交易,以提高工作效率。( )A．正确B．错误

题目

在从事银行工作的过程中,要优先处理大额交易和简单交易,以提高工作效率。( )

A．正确

B．错误

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1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

2.在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。A、电子银行大额交易的补录B、电子银行可疑交易甄别C、电子银行可疑交易上报D、电子银行可疑交易补录

3.银行从业人员必须严守客户隐私,但是对大额交易和可疑交易要及时报告。( )A．正确B．错误

4.在从事银行工作的过程中，要优先处理大额交易和简单交易，以提高工作效率。（ ）此题为判断题(对，错)。

更多“在从事银行工作的过程中,要优先处理大额交易和简单交易,以提高工作效率。()A.正确B.错误 ”相关问题

  • 第1题：

    银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第2题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第3题：

    金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后，必须报送大额交易。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第4题：

    银行从业人员应严守客户隐私，不得报告大额和可疑交易。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第5题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

    A正确

    B错误


    B
    略

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