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同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转如未发现交易可疑的，则属于免于大额交易报告。( )A．正确B．错误

题目

同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转如未发现交易可疑的，则属于免于大额交易报告。( )

A．正确

B．错误

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1.对()的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。C、实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。D、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

2.根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易( )A.个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款D.客户资金在个人实盘外汇买卖过程中的币种转换业务

3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列哪些交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款D.定期存款到期后，直接提取或者划转

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。A．当日累计45万元人民币的现钞结汇B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

更多“同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转如未发现交易可疑的,则属 ”相关问题

  • 第1题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。

    A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

    B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在另一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

    C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

    D、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款


    参考答案：AC

  • 第2题：

    大额交易免报条款。对符合以下规定的大额交易，如未发现交易可疑的，可不报告：( )

    A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

    B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

    C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。

    D.金融机构内部调拨资金。

    E.信用社发起的税收、错账冲正、利息支付。


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（ ）。

    A．当日累计45万元人民币的现钞结汇

    B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

    C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

    D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转


    正确答案：A
    考核大额交易。其他三项为免予报告的交易。

  • 第4题：

    下列大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()

    A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

    B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

    C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

    D、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位

    E、中国人民银行确定的其他情形


    参考答案：ABCDE

  • 第5题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易 是（ ）。

    A．当日累计45万元人民币的现钞结}[

    B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

    C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种问的转换

    D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转


    正确答案：A

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