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洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有( )。A．购买游艇然后转卖B．匿名存储C．控制银行D．利用银行贷款掩饰犯罪收益E．利用虚假交易将犯罪收益合法化

题目

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有( )。

A．购买游艇然后转卖

B．匿名存储

C．控制银行

D．利用银行贷款掩饰犯罪收益

E．利用虚假交易将犯罪收益合法化

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1.洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（ ）。A．购买游艇然后转卖B．匿名存储C．控制银行D．利用银行贷款掩饰犯罪收益E．利用虚假交易将犯罪收益合法化

2.洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。A．购买游艇然后转卖B．匿名存储C．控制银行D．利用银行贷款掩饰犯罪收益E．以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化

3.下列（ ）不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。A．匿名存储B．伪造商业票据C．利用银行贷款掩饰犯罪收益D．控制银行和其他金融机构

4.洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。A．利用银行贷款掩饰犯罪收益B．匿名存储C．控制银行D．购买高额保险，然后低价赎回

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  • 第1题：

    洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括（ ）。

    A．购买游艇然后转卖

    B．匿名存储

    C．控制银行

    D．利用银行贷款掩饰犯罪收益

    E．以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化


    正确答案：BCD
    A项属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式；E项属于利用现金密集行业的洗钱方式。

  • 第2题：

    洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

    A.购买高额保险．然后低价赎回
    B.购买金融债券
    C.控制银行
    D.匿名存储
    E.利用银行贷款掩饰犯罪收益

    答案：C,D,E
    解析：
    洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险，然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。

  • 第3题：

    洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。

    A．利用银行贷款掩饰犯罪收益
    B．匿名存储
    C．控制银行
    D．购买高额保险，然后低价赎回
    E．参与赌博

    答案：A,B,C
    解析：
    ABC洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。故选ABC。

  • 第4题：

    洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。

    A．利用银行贷款掩饰犯罪收益

    B．匿名存储

    C．控制银行

    D．购买高额保险，然后低价赎回

    E．参与赌博


    正确答案：ABC
    洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。故选ABC。

  • 第5题：

    洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

    A.购买汽车然后转卖
    B.匿名存储
    C.控制银行
    D.利用银行贷款掩饰犯罪收益
    E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

    答案：B,C,D
    解析：
    洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构，故B、C、D选项符合题意。A选项是利用犯罪所得直接购置不动产，没有通过金融机构，故A选项不符合题意。E选项是将犯罪收益通过交易的掩护合法化，也不一定需要通过金融机构，故E选项不符合题意。

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