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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易

题目

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。

A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转

B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账

D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易


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参考答案和解析
正确答案:A
答案为A。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构在黄金交易所进行的黄金交易属于免于报告的交易,8选项说法错误。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易,C选项说法错误。根据规定,交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易,D选项说法错误。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转为大额交易,A选项正确。
更多“按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。 A ”相关问题
  • 第1题:

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:错

  • 第2题:

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案:C

  • 第3题:

    客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:×

  • 第4题:

    金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

    A、真实

    B、连续

    C、完整

    D、准确


    参考答案:ACD

  • 第5题:

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案:ABC

  • 第6题:

    2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当()

    A、合并提交报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、分别提交报告

    D、只提交大额交易报告


    参考答案:C