按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第3题:
客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )
此题为判断题(对,错)。
第4题:
A、真实
B、连续
C、完整
D、准确
第5题:
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第6题:
A、合并提交报告
B、只提交可疑交易报告
C、分别提交报告
D、只提交大额交易报告