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下列不属于现场检查程序的是（ ）。A．现场检查准备阶段B．现场检查实施阶段C．现场检查处理阶段 -D．现场检查后续阶段

题目

下列不属于现场检查程序的是（ ）。

A．现场检查准备阶段

B．现场检查实施阶段

C．现场检查处理阶段 -

D．现场检查后续阶段

相似考题

1.在现场检查中，()包括对相关材料初步审核、确认、制定现场检查方案、确定人员及下发检查通知书等步骤。A.检查准备阶段B.检查实施阶段C.报告与处理阶段D.前期检查阶段

2.反洗钱现场检查程序一般包括()的阶段。A、检查准备B、检查实施C、检查报告D、检查处理

3.反洗钱现场检查包括()等。A、现场检查准备B、现场检查实施C、现场检查处理D、现场检查总结

4.下列现场检查阶段属于后续阶段的是()。A.检查实施阶段B.检查学习阶段C.检查处理阶段D.检查准备阶段

更多“下列不属于现场检查程序的是( )。A.现场检查准备阶段B.现场检查实施阶段C.现场检查处理 ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。

    A.检查准备

    B.检查实施

    C.检查报告

    D.检查处理


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）

    A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查
    B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段
    C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业
    D.现场检查对非现场监管有指导作用

    答案：D
    解析：
    D项，非现场监管对现场检查有指导作用。

  • 第3题：

    根据《中国银监会现场检查暂行办法》，现场检查的阶段包括（ ）。

    A.检查处理
    B.检查准备
    C.检查报告
    D.检查档案整理
    E.检查实施

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    一般来说，现场检查包括五个阶段:检查准备阶段、检查实施阶段、检查报告阶段、检查处理阶段和检查档案整理阶段，其中后三个阶段经常被合并称为现场检查后续阶段。

  • 第4题：

    下列哪项关于现场检查的表述不正确?（　　）

    A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查
    B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段
    C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业
    D.现场检查对非现场监管有指导作用

    答案：D
    解析：
    D项，非现场监管对现场检查有指导作用。

  • 第5题：

    现场检查的阶段包括（ ）。

    A.现场检查处理阶段
    B.现场检查准备阶段
    C.现场检查报告阶段
    D.现场检查档案整理阶段
    E.现场检查实施阶段

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    一般现场检查是指完整执行银保监会规定的现场作业全部流程的检查，即完成现场检查准备阶段、现场检查实施阶段、现场检查报告阶段、现场检查处理阶段和现场检查档案整理阶段的全部工作。

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