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从业人员应熟知银行承担的反洗钱义务，及时向相关机构报告大额交易。（ ）此题为判断题(对，错)。

题目

从业人员应熟知银行承担的反洗钱义务，及时向相关机构报告大额交易。（ ）

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告()。A、大额交易B、小额交易C、可疑交易D、全部交易E、规定时间内交易

2.银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()此题为判断题(对，错)。

3.按照从业人员职业操守的规定,反洗钱准则的内容包括A遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务B积极配合监管人员的现场检查C了解客户账户开立、资金调拨的用途D及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易E对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况

4.银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()交易。A、大额B、小额C、可疑D、农信银及联行

更多“从业人员应熟知银行承担的反洗钱义务,及时向相关机构报告大额交易。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告( )。


    正确答案：大额和可疑交易

  • 第2题：

    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ）


    答案：对
    解析：
    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。

  • 第3题：

    银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第5题：

    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。


    答案：对
    解析：
    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
    考点
    银行从业人员行为规范

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