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银行为存款人开立存款账户时，要依法履行()。A、上门核查B、客户身份识别义务C、电话查证D、保存客户身份资料

题目

银行为存款人开立存款账户时，要依法履行()。

A、上门核查

B、客户身份识别义务

C、电话查证

D、保存客户身份资料

相似考题

1.在客户未签订《联系查证确认书》情况下,同业银行开立、变更结算存款账户,单位客户柜面注册开立有转账功能的网银可不予查证。()此题为判断题(对，错)。

2.各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名的账户。()此题为判断题(对，错)。

3.对公客户申请开立人民币一般存款账户时,银行应当如何履行客户身份识别义

4.为了保证个人存款账户的真实性，维护存款人的合法权益，自2000年4月1日起实施()。A.《储蓄存款所有权规定》B.《客户身份识别管理规定》C.《个人存款账户实名制规定》D.《联网核查证件管理规定》

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  • 第1题：

    以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责()。

    A、通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件

    B、保留客户身份证件复印件

    C、上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访

    D、刷卡验证客户银行卡密码


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    以下关于联网核查的业务范围说法正确的有（）。

    A开立活期结算账户无论其金额大小，需联网核查证件

    B开立活期储蓄账户无论其金额大小，无需联网核查证件

    C开立定期账户时无论其金额大小，需联网核查证件

    D开立通知存款账户时，需联网核查证件


    A,C,D
    略

  • 第3题：

    邮政储蓄机构在开立个人存款账户时要严格执行实名制有关规定，加强对个人存款账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名、匿名账户。柜员办理业务时需将证件号码所有字符，含（）等完整输入到系统中，证件类型选择户口簿时，证件号码需输入户口簿上记载的身份证号码。

    A汉字

    B英文字母

    C数字

    D半角括号


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    由他人代理开立个人人民币存款账户时，要通过联网核查系统对代理人身份进行核查，对被代理人的身份无需进行核查。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第5题：

    为了保证个人存款账户的真实性，维护存款人的合法权益，自2000年4月1日起实施（）。

    A《储蓄存款所有权规定》

    B《客户身份识别管理规定》

    C《个人存款账户实名制规定》

    D《联网核查证件管理规定》


    C
    略

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