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对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为()，较高风险等级客户的重新评定期限为()，一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()

题目

对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为()，较高风险等级客户的重新评定期限为()，一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()

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1.重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。A.不必调整客户洗钱风险等级B.定期调整客户洗钱风险等级C.及时调整客户洗钱风险等级D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级

2.对于已确立过风险等级的客户,根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪;原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过()A.半年B.90天C.180天D.一年

3.下列不属于客户等级评定的内容的是()。A.企业客户等级评定B.自然人其他贷款客户及微型企业等级评定C.农户等级评定D.个体户等级评定

4.反洗钱客户风险等级评定要根据( )来判断。A.客户资产规模大小B.客户从事的业务领域C.涉嫌洗钱风险大小D.客户所在区域

更多“对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为(),较高风险等级客户的重新评定 ”相关问题

  • 第1题：

    外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险的评定,是指以投保人、被保险人作为评定对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,对客户洗钱风险等级进行综合评定。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    首次客户风险等级评定应在与客户建立业务关系后() 天内完成。

    A.30

    B.45

    C.60

    D.90


    答案：C

  • 第3题：

    对已取得客户经理及以上等级专业职务的对公客户经理，原则上每()年对其专业等级资格按照各自等级标准进行重新评定。

    A.二

    B.三

    C.四

    D.五


    本题答案：B

  • 第4题：

    重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,券商应()。

    A.不必调整客户洗钱风险等级

    B.定期调整客户洗钱风险等级

    C.及时调整客户洗钱风险等级

    D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级


    答案：C

  • 第5题：

    三类客户信用等级评定后，年中拟办理政策指导性融资业务，如信用等级低于A级，可按二类客户重新评级;如信用等级高于或等于A级，可不重新评级。()


    答案：正确

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