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代理存款1万(不含)至5万元(不含)需要提供代理人身份证件，不需要留存身份证件复印件。判断对错

题目

代理存款1万(不含)至5万元(不含)需要提供代理人身份证件，不需要留存身份证件复印件。

判断对错

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1.“1720综合取款”交易金额为人民币()或外币等值1万美元(含)以上的，柜员应审核客户有效身份证件，如为代理人代办的，还应审核代理人的有效身份证件。A、5万元(含)以上B、10万元(含)以上C、5万元(不含)以上D、10万元(不含)以上

2.个人客户跨机构办理现金通兑取款,单笔或当日累计支取超过()的,还需要求客户出示有效身份证件,代理支取的,需同时出示账户所有人和代理人的有效身份证件。A、1万元(不含)B、1万元(含)C、5万元(不含)D、5万元(含)

3.居住在中国境内16周岁(不含)以下的中国公民,办理开户、存取款、挂失等需要出示身份证件的业务,应由监护人代理办理,视同( )办理。同时监护人还应提供监护人有效身份证件和监护证明(户口簿、出生证明等),并留存其复印件或影印件。A.代理人B.本人C.监护人

4.同一客户持5份(含)以上不同户名的存折.银行卡或存单办理取款业务的，无论单份单笔取款金额大小，原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件，至少应提供代理人有效身份证件。判断对错

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  • 第1题：

    办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务,无法提供被代理人身份证件的情况下,应如何识别客户身份:()

    A、核对客户(代理人)有效身份证件。

    B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。

    D、发现异常，联网核查。


    答案：ABCD

  • 第2题：

    个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。

    判断对错


    参考答案：对

  • 第3题：

    储户一日一次性从储蓄账户提取（）以上的，必须提供存款人有效身份证件，如果委托他人代取，还应提交代取人身份证件。

    A5万元(含) 

    B5万元(不含) 

    C10万元(不含) 

    D10万元(含)


    B
    《中国邮政储蓄业务制度》第一百零五条之规定：“大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和报备制度。无论本异地，客户一日一次性从账户提取5万元(不含)以上的，应提供账户所有人的实名证件进行登记，如果是委托他人代取的，还应提供代取人的实名证件。”

  • 第4题：

    办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()

    A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。

    B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。

    C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。

    D、发现异常，联网核查。


    答案：ABD

  • 第5题：

    定期存款支取时，如非本人支取，需同时出示存款人及代理人的身份证件。

    判断对错


    答案：错解析：大额才需

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