反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则?
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。判断对错
第3题:
教育经费管理应遵循哪些管理原则?
教育经费的管理要求遵循以下基本原则:
(1)健全规章,依法办事。教育财务行政许多规章制度不系统,不完善,因此,要加强教育财务行政工作,使教育财务活动有法可依、有章可循。
(2)从实际出发,量人为出。一方面,要使教育经费有较大幅度增长;另一方面,要从生产力实际出发,确定教育事业的规模和速度。做到既量力而行,又广开财路。
(3)面向基层,服务教学。教育财政活动是调动办学单位积极性的重要手段。教育财务部门干部要深入基层,了解学校经费中的难题。教学是学校的中心工作,为基层服务的一个方面,就是要求教育财务人员要树立为教学服务的思想。
(4)勤俭办学,讲求效益。国家目前还不富裕,教育经费缺乏,应倡导勤俭节约,把有限的资金用在最需要的地方。
(5)经济公开,民主管理。教育财务部门在安排和使用教育经费时,应将有关教育经费的政策、标准予以说明。一些重大财政政策的变动或制定,要充分听取群众的意见。
略
第4题:
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。判断对错
第5题:
以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()
A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息
B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息