金融机构向人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的标准是什么?
第1题:
以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()
A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
第2题:
第3题:
第4题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种?
第5题: