根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有()之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的
第1题:
A.违反规定泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的
第2题:
A.责令改正;拒不改正的,处二十元以上二百元以下罚款
B.责令改正;拒不改正的,处五十元以上五百元以下罚款
C.处二十元以上二百元以下罚款
D.责令改正,处二十元以上二百元以下罚款
第3题:
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款().
A、违反保密规定,泄露有关信息的
B、故意提供虚假材料的
C、拒绝、阻碍反洗钱检查的
D、未指定专人联络现场检查事项的
第4题:
A、责令限期改正
B、责令限期改正,可以处五万元以下罚款
C、责令停产停业整顿
D、责令限期改正,可以处二十万元以下罚款
第5题:
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的