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从事反洗钱工作的人员有哪些行为应当给予行政处分?

题目

从事反洗钱工作的人员有哪些行为应当给予行政处分?

相似考题

1.根据《国家司法考试违纪行为处理办法》的规定，考试工作人员在哪些情况下，司法行政机关应当停止其继续参加考试工作，并作出该考试工作人员不得再从事司法考试工作，同时给予行政处分或建议其所在单位给予相应处理。请你列举4种行为。

2.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分（ ） 。A．违反规定进行检查、调查的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D．违反规定采取临时冻结措施的E．其他不依法履行职责的行为

3.应对伪造、变造会计凭证的违法行为直接负责的主管人员和其他直接责任人员，除了行政处罚外，( )。A．还应当给予行政处分B．不能再给予行政处分C．如属于国家工作人员的，还应当给予行政处分D．不属于国家工作人员的，还应当给予行政处分

4.《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为，应依法给予行政处分?

参考答案和解析
正确答案：(1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。 (2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。 (3)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。 (4)其他不依法履行职责的行为。
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  • 第1题：

    人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?


    答案：(1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(3)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(4)其他不依法履行职责的行为。

  • 第2题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。()

    A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D、其他不依法履行职责的行为


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。

    A.行政处罚

    B.行政处分

    C.刑事处罚

    D.行政拘留


    正确答案：B

  • 第4题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )。

    A．违反规定进行检查、调查的

    B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D．违反规定采取临时冻结措施的

    E．其他不依法履行职责的行为


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    应对伪造、变造会计凭证的违法行为直接负责的主管人员和其他直接责任人员，除了行政处罚外，（ ）。

    A．还应当给予行政处分

    B．不能再给予行政处分

    C．如属于国家工作人员的，还应当给予行政处分

    D．不属于国家工作人员的，还应当给予行政处分


    正确答案：C
    应对伪造、变造会计凭证的违法行为直接负责的主管人员和其他直接责任人员，除了行政处罚外，如属于国家工作人员的，还应当给予行政处分。故选C。

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