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金融机构反洗钱培训的目的是：( )A 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识B 让公众了解反洗钱知识C 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D 掌握反洗钱工作必备的技能

题目

金融机构反洗钱培训的目的是：( )

A 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识

B 让公众了解反洗钱知识

C 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D 掌握反洗钱工作必备的技能

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1.根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：A.金融机构主管B.金融机构有关人员C.非金融机构工作人员D.金融机构反洗钱工作人员

2.金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么?

3.金融机构开展反洗钱培训的目的,是使金融机构各层级的工作人员()A.树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B.明确自身应当承担的责任C.了解反洗钱法律法规的具体要求D.掌握反洗钱工作必备的技能

4.银行反洗钱培训的目的包括()A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B.让公众了解反洗钱知识C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D.掌握反洗钱工作必备的技能

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  • 第1题：

    按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？

    A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

    B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

    C.必须设立反洗钱专门机构

    D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

    E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力


    正确答案：ABE

  • 第2题：

    下列说法哪些正确。()

    A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

    B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施

    D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）


    正确答案：×
    金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第4题：

    按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？

    A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

    B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施

    D.对工作人员进行反洗钱培训

    E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    建立反洗钱内部控制制度的作用不包括()

    A.提高金融机构的风险意识

    B.防御外部监管

    C.加强金融机构的自我约束和风险管理

    D.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险


    正确答案：B

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