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对商户进行实地调查，核查商户的经营证件，深入调查商户的()等事项。对不符合我行业务准入条件，涉嫌违法经营活动的网上特约商户申请一律不得受理。A.经营规模B.范围C.运营状况D.人员管理E.技术水平

题目

对商户进行实地调查，核查商户的经营证件，深入调查商户的()等事项。对不符合我行业务准入条件，涉嫌违法经营活动的网上特约商户申请一律不得受理。

A.经营规模

B.范围

C.运营状况

D.人员管理

E.技术水平

相似考题

1.我行收银通审核人员通过网页版商户服务平台进行初步审核,并将无问题的商户进行提交,由江南农商银行终审。()此题为判断题(对，错)。

2.对已确立的目标特约商户进行初审，应对商户的()等进行全面调查与审核，判断其是否满足成为特约商户的基本条件。A.基本状况B.资信记录C.经营状况D.财务状况

3.以下关于商户准入管理有关说法错误的是()。A.商户申请成为我行特约商户必须有固定的经营场所B.禁止发展咨询类商户为我行特约商户C.收单行在对商户进行实地调查时，应关注商户与前收单机构终止协作的真实原因D.通过联网核查公民身份系统发现查询结果与商户提供的法定代表人(负责人)的身份证件不一致的，收单行不得将其发展为我行特约商户

4.商户现场及网络调查内容包括()。A.对商户的营业场所、营业时间、经营状况以及所提供的商品和服务等进行现场调查。B.通过联网核查公民身份证系统查询、打印、核实商户法定代表人(负责人)身份。C.对商户营业场所门面和店内设施或商品分别进行拍照。D.核实商户营业证照及法定代表人(负责人)身份证件等申请材料是否真实有效，与原件的一致性。

参考答案和解析
本题答案：A, B, C, E
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  • 第1题：

    下述收单行对混业经营商户进行MCC设置应遵循的原则描述正确的是()。

    A.混业经营商户涉及的各业务类别相互不独立，无法严格区分时，收单行可根据交易发生的实际业务类别分别编制商户代码，设置MCC

    B.混业经营商户涉及的多个业务类别相互独立(或相对独立)经营，可以区分时，收单行可按其主营业务设置MCC，也可以按其实际业务类别设置MCC

    C.混业经营商户涉及的多个业务类别相互独立(或相对独立)经营，可以区分时，收单行可根据交易发生的实际业务类别分别编制商户代码，设置MCC

    D.收单行在判断混业经营商户的主营业务时，可以选择该商户手续费率标准最高的类型确定


    本题答案：C

  • 第2题：

    收单机构对特约商户开展培训的方式包括()

    A、在收单业务正式开展前，收单机构应对特约商户开展业务操作培训

    B、业务开展后，根据特约商户的经营特点和风险等级定期开展后续培训

    C、在业务开展时，根据具体业务对商户进行培训。

    D、在收单业务正式开展前，收单机构应对特约商户开展风险管理培训


    参考答案：ABD

  • 第3题：

    对已确立的目标特约商户进行初审，应对商户的（）等进行全面调查与审核，判断其是否满足成为特约商户的基本条件。

    A基本状况

    B资信记录

    C经营状况

    D财务状况


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    ()是指收单行在开展商户收单业务过程中，对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。

    A.收单业务风险核查处置机制

    B.风险商户监控核查管理

    C.商户收单业务风险管理

    D.收单业务检查监督机制


    本题答案：C

  • 第5题：

    （2018年）根据支付结算法律制定的规定，下列关于银行卡收单机构对特约商户管理的表述中，正确的有（　）。

    A.特约商户是单位的，其收单银行结算账户可以使用个人银行结算账户
    B.对特约商户实行实名制管理
    C.对实体特约商户与网络特约商户分别进行风险评级
    D.对实体特约商户收单业务实行本地化经营，不得跨省域开展收单业务

    答案：B,C,D
    解析：
    选项A，特约商户的收单银行结算账户应当为其同名单位银行结算账户，或其指定的、与其存在合法资金管理关系的单位银行结算账户。

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