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“7029黄金表外账户开户”交易须经()授权。A.三级有权主管B.二级有权主管C.一级有权主管

题目

“7029黄金表外账户开户”交易须经()授权。

A.三级有权主管

B.二级有权主管

C.一级有权主管

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1.邮储机构的内部有权人员在权限范围内进行内部查询时必须经主管人员授权。此题为判断题(对，错)。

2.已办理正式签退的柜员，如需重新签到，须经()批准授权后方可进入系统。A.三级主管B.九级主管C.运营主管D.授权主管

3.()业务主管部门有权人[原:有权人]对需要审批的重要业务事项进行签字批准或电子审批的管理方式[增加]。A、额度授权B、签批C、系统控制D、交易授权

4.《反洗法》规定哪些部门具有反洗调查权()A、国务院反洗行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗调查;B、国务院反洗行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗调查;C、国务院反洗行政主管部门;D、国务院反洗行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗调查。

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  • 第1题：

    运营主管可以兼任ABIS中的( )角色。

    A.普通柜员 B.一级主管 C.二级主管 D.三级主管


    参考答案：D

  • 第2题：

    对已办理正式签退的柜员，如遇特殊情况需重新签到，ABIS系统控制须经( )授权。

    A.二级以上主管 B.大堂经理 C.三级以上主管 D.一级以上主管


    参考答案：A

  • 第3题：

    在（）办理冻结、续冻、轮侯冻结、解冻结时须司法主管授权。

    A有权机关

    B开户点

    C营业网点

    D管理机构


    D
    略

  • 第4题：

    下列有关转授权管理说法正确的是( )。

    A.做好转授权的撤销工作，被授权柜员通过相关交易将操作权限转回原三级主

    管

    B.在《运营主管工作日志》上注明

    C.三级主管转授权须经运营主管审批

    D.可不必在《运营主管工作日志》上注明


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    银行出纳有可能利用经过授权的出纳终端，通过将资金转入或转出客户账户，来核销其个人经常账户的透支。发现出纳未经授权行为的最佳控制是( )。

    A.只有主管员有权转移银行客户之间的资金
    B.通过在线出纳系统隔夜配平所有账户
    C.定期检查有权接触出纳职能的雇员账户
    D.让有权接触出纳职能的雇员休年假

    答案：C
    解析：
    C定期检查有权接触自动出纳职能的雇员账户，可以发现进出雇员账户的异常活动。选项A不正确，只有主管有权转移银行客户间的资金，会干扰正常的银行业务，包括银行客户间账户资金的结转。选项B不正确，通过在线出纳系统隔夜配平账户，确保各项交易的所有部分都能得到解释，但不能确保所有交易都经过授权。选项D不正确，要求有权接触出纳职能的雇员休假，有可能会将该出纳的行为暴露在其他人的审查之下，但不能确保一定有所发现，特别是该出纳员在休假前补救了所有透支款项的情况下。

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