itgle.com

按《金融违法行为处罚办法》的有关规定，金融机构办理存款业务时，明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储的：给予警告，没收违法所得，并处违法所得()的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款。A、1倍以上2倍以下B、1倍以上3倍以下C、1倍以上4倍以下D、2倍以上3倍以下"

题目

按《金融违法行为处罚办法》的有关规定，金融机构办理存款业务时，明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储的：给予警告，没收违法所得，并处违法所得()的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款。

A、1倍以上2倍以下

B、1倍以上3倍以下

C、1倍以上4倍以下

D、2倍以上3倍以下"

相似考题

1.经营外汇业务的金融机构，对()等异常情况不及时报告的，依照《金融违法行为处罚办法》有关规定处罚。A、大额购汇B、频繁购汇C、存取大额外币现钞D、小额购汇

2.《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构不得以哪些方式从事账外经营行为( )。A、办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记，或者不在会计报表中反映B、将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理C、经营收入未列入会计账册D、其他方式的账外经营行为

3.下列关于农村资金互助社的说法正确的有( )。A．以吸收社员存款、接受社会捐赠资金和从其他银行业金融机构融入资金作为资金来源B．其资金应主要用于发放社员贷款，满足社员贷款需求后确有富余的可存放其他银行业金融机构，但不可购买金融债券C．可以办理结算业务，并按有关规定开办各类代理业务D．不得向非社员吸收存款、发放贷款及办理其他金融业务E．不得以该社资产为其他单位或个人提供担保

4.《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构办理存款业务，不得有下列行为()A.降低利率，吸收存款B.明知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储C.开办新的存款业务种类D.为客户开立基本存款账户

参考答案和解析
本题答案：B
更多“按《金融违法行为处罚办法》的有关规定,金融机构办理存款业务时,明知或者应知是单位资金,而允许 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构办理存款业务，不得有下列哪些行为()

    A、擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款

    B、明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储

    C、擅自开办新的存款业务种类

    D、违反规定为客户多头开立账户


    答案：ABCD

  • 第2题：

    金融机构违反《金融违法行为处罚办法》规定从事拆借活动的行为不包括（ ）。

    A.拆借资金低于最高限额

    B.拆借资金超过最长期限

    C.不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务

    D.在全国统一同业拆借网络之外从事同业拆借业务


    正确答案：A

  • 第3题：

    请写出《金融违法行为处罚办法》中规定的金融机构办理业务时不应出现的行为。
    （1）擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款；(２分)
    （2）明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储；(２分)
    （3）擅自开办新的存款业务种类；(1分)
    （4）吸收存款不符合中国人民银行规定的客户范围、期限和最低限额；(２分)
    （5）违反规定为客户多头开立账户；(２分)
    （6）违反中国人民银行规定的其他存款行为。(1分)
    略

  • 第4题：

    金融机构办理存款业务，不得有下列行为()。

    A.擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款

    B.明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储

    C.无故拖延、拒绝支付存款本金和利息

    D.为客户多头开立账户


    正确答案：ABC

  • 第5题：

    金融机构违反《金融违法行为处罚办法》有关规定办理存款业务的，应当进行以下处理:

    A.给予警告，没收违法所得，并处违法所得

    B.给予警告，没收违法所得，并处违法所得

    C.对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分

    D.情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证


    正确答案：ACD

相关内容