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下列关于洗钱的危害性的说法中，错误的是()A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动B.洗钱严重危害经济的健康发展C.洗钱助长和滋生腐败D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得

题目

下列关于洗钱的危害性的说法中，错误的是()

A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动

B.洗钱严重危害经济的健康发展

C.洗钱助长和滋生腐败

D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得

相似考题

1.反洗钱内控制度应当包括下列内容:()A.客户身份识别B.反洗钱培训宣传C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查D.重大洗钱案件应急处置

2.以下对保密要求说法正确的有()A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险

3.下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。A.反洗钱义务主体不断扩大B.反洗钱国际压力和形势不容乐观C.已建立了完备的反洗钱内部环境D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重

4.下列关于洗的危害性的说法中,错误的是()A、洗助长更重和更大规模的犯罪活动B、洗重危害经济的健康发展C、洗助长和滋生腐败D、洗只是掩饰、隐瞒犯罪所得，不影响社会的正常运行

更多“下列关于洗钱的危害性的说法中,错误的是()A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动B.洗钱严重危 ”相关问题

  • 第1题：

    FATF的主要职责是( )。

    A、负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况

    B、研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

    C、提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

    D、惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    洗钱的危害性主要体现在()

    A.助长更严重和更大规模的犯罪活动

    B.削弱国家的宏观经济调控效果

    C.助长和滋生腐败

    D.影响金融市场的稳定


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。


    A.以防为主

    B.打防结合

    C.密切协作

    D.高效务实

    E.严重处罚

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

  • 第4题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()

    A.法人可以构成洗钱犯罪主体

    B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

    C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定


    正确答案：A

  • 第5题：

    当可疑交易符合下列（ ）情形时，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
    Ⅰ.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的
    Ⅱ.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的
    Ⅲ.严重危害国家安全的IV.严重影响社会稳定的

    A.Ⅰ、Ⅱ、IV
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV
    C.Ⅰ、Ⅱ
    D.Ⅰ、Ⅱ、IV

    答案：B
    解析：

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