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涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()

题目

涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()

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1.金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。()A.英国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单C.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

2.金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施()。A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单D.中国公安部门发布的红色通报人员名单

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定：金融机构应当对下列恐怖融资活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向()提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。A.金融机构总部B.中国反洗钱监测分析中心C.当地安全机关D.当地公安机关

4.在我国，恐怖活动组织、恐怖活动人员名单仅来源于联合国安理会决议。()

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  • 第1题：

    金融机构应当对以下哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()

    A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

    B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员

    C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

    D.外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    下列哪些行为要依法追究刑事责任。( )

    A.组织、策划、准备实施、实施恐怖活动

    B.组织、领导、参加恐怖活动组织

    C.为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    下列不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第l8条规定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的是

    A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；
    B.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
    C.联合国安理会决议中要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
    D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；

    答案：C
    解析：
    恐怖活动组织及恐怖活动人员名单包括:
    （1）中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；
    （2）联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；
    （3）中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

  • 第4题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的()。

    A.金融机构应当对规定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测

    B.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行提交可疑交易报告

    C.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查

    D.法律、行政法规、规章对规定的涉恐名单的监控另有规定的，金融机构应当从其规定


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中，错误的是（ ）。

    A.恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国政府、联合国列示的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
    B.恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
    C.证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应以口头形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告
    D.恐怖活动组织及恐怖人员名单调整的，证券公司应立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告

    答案：C
    解析：
    考点：本题考查反洗钱和反恐怖融资监控名单监控内容。C项，证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告，并以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告。

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