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在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是()。A.指定专人负责此项工作B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料C.如实反映反洗钱工作情况D.主动配合公安机关调查可疑交易线索

题目

在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是()。

A.指定专人负责此项工作

B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料

C.如实反映反洗钱工作情况

D.主动配合公安机关调查可疑交易线索

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1.中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

2.在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些A.指定专人负责此项工作B.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料C.如实反映反洗钱工作情况D.主动配合公安机关调研可疑交易线索

3.中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

4.在反洗钱非现场监管工作中，银行的职贵是()。A.指定专人负责此项工作B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料C.如实反映反洗钱工作情况D.主动配合公安机关调查可疑交易线索

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  • 第1题：

    中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

    A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

    B《反洗钱现场监管走访通知书》

    C《反洗钱非现场监管意见书》

    D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


    参考答案：C

  • 第2题：

    金融机构应当按照中国人民银行规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。

    A、反洗钱统计报表

    B、反洗钱信息资料

    C、交易数据

    D、工作报告


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容,规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出( )进行风险提示要求其采取相应的防措施。

    A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

    B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

    C.《反洗钱非现场监管意见书》

    D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


    答案：C

  • 第5题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料()

    A、反洗钱统计报表

    B、信息资料

    C、交易数据

    D、工作报告

    E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容


    参考答案：ABCDE

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