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银行反洗钱培训的目的包括()A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B.让公众了解反洗钱知识C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D.掌握反洗钱工作必备的技能

题目

银行反洗钱培训的目的包括()

A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B.让公众了解反洗钱知识

C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D.掌握反洗钱工作必备的技能

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1.关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。A.培训对象应包括高级管理层B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训E.培训的对象是银行的全体人员

2.银行报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期分包括()。A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息

3.银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有()。A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱年度内部审计情况

4.关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是 ()。A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E.培训的对象是银行的全体人员

更多“银行反洗钱培训的目的包括()A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构反洗钱培训的目的是：( )

    A 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识

    B 让公众了解反洗钱知识

    C 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

    D 掌握反洗钱工作必备的技能


    参考答案：ACD

  • 第2题：

    反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()

    A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。

    B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

    D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    金融机构开展反洗钱培训的目的,是使金融机构各层级的工作人员()

    A.树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

    B.明确自身应当承担的责任

    C.了解反洗钱法律法规的具体要求

    D.掌握反洗钱工作必备的技能


    答案：ABCD

  • 第5题：

    广义的反洗钱内部控制的对象不包括:

    A.工商银行工作人员。

    B.中国人民银行反洗钱工作人员。

    C.中国证券登记结算公司工作人员。

    D.最高人民银行法院法官。


    正确答案：C

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