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以下对保密要求说法正确的有()。A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反汽钱调查时应高度重视保密工柞B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还

题目

以下对保密要求说法正确的有()。

A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反汽钱调查时应高度重视保密工柞

B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危

D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险

相似考题

1.反洗钱调查涉及的部门多、环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反法钱调查时应高度重视保密工作。()此题为判断题(对，错)。

2.以下对保密要求说法正确的有()A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险

3.关于保密行政管理部门对机关、单位遵守保密制度的情况进行检查，下列说法中正确的有( )。A.对存在泄密隐患的设施、设备、场所，应当责令停止使用B.对严重违反保密规定的涉密人员，应当建议有关机关、单位给予处分并调离涉密岗位C.发现涉嫌泄露国家秘密的，应当直接拘留、逮捕和审查D.保密行政管理部门发现机关、单位存在泄密隐患的，应当要求其采取措施，限期整改

4.以下说法正确的是()A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围B.银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。

更多“以下对保密要求说法正确的有()。A.反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,银行在配 ”相关问题

  • 第1题：

    以下对要求说确的有()

    A.反洗钱调查涉及的部门多、环节多泄密的风险大因此金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视工作

    B.对反洗钱调查相关容的工作属于金融机构部工作要求不涉及违反国家法律问题

    C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息他们将会改变洗钱活动的地点和方式或暂时停止洗钱活动导致洗钱案件线索中断甚至重要证据的灭失严重的还会影响到相关人员的人身安全

    D.向客户泄漏反洗钱调查事项属于严重犯罪行为这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险


    答案：ACD

  • 第2题：

    以下说法正确的是?

    A.内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面，并根据本单位的业务规模，特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别

    B.内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试，定期检验上述工作的规范化和准确性

    C.金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

    D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理，文件和资料的保管，泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求


    答案：ABD

  • 第3题：

    国际运输具有路线长、环节多、涉及面广、风险性大、时间性强等特点。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第4题：

    关于保密行政管理部门对机关、单位遵守保密制度的情况进行检查，下列说法中正确的有( )。

    A.对严重违反保密规定的涉密人员，应当建议有关机关、单位给予处分并调离涉密岗位

    B.发现涉嫌泄露国家秘密的，应当直接拘留、逮捕和审查

    C.对存在泄密隐患的设施、设备、场所，应当责令停止使用

    D.保密行政管理部门发现机关、单位存在泄密隐患的，应当要求其采取措施，限期整改


    参考答案：ACD

  • 第5题：

    关于保密行政管理部门对机关、单位遵守保密制度的情况进行检查，下列说法中正确的有( )。

    A.发现涉嫌泄露国家秘密的，应当直接拘留、逮捕和审查

    B.对存在泄密隐患的设施、设备、场所，应当责令停止使用

    C.对严重违反保密规定的涉密人员，应当建议有关机关、单位给予处分并调离涉密岗位

    D.保密行政管理部门发现机关、单位存在泄密隐患的，应当要求其采取措施，限期整改


    参考答案：BCD

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