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从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.涉及现金交易的多人地址相同B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

题目

从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()

A.涉及现金交易的多人地址相同

B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的

D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

相似考题

1.以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。()A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。

2.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?

3.涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析A.帐户及存取款特征B.电子汇兑特征C.行为异常表现D.敏感国家或地区

4.从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()A、涉及现金交易的多人地址相同B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符C、非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的D、在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾

更多“从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.涉及现金交易的多人地址相同B ”相关问题

  • 第1题：

    从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易

    A.某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象

    B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款

    C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准

    D.存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据


    参考答案：BCD

  • 第2题：

    涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?()

    A.账户及存取款特征

    B.电子汇兑特征

    C.行为异常表现

    D.敏感国家或地区


    答案：ABCD

  • 第3题：

    金融机构怀疑客户交易与恐怖主义相关的，无论涉及资金数额大小，应向当地人行和上级行报送涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?


    答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 

  • 第5题：

    可疑交易报告通常不包括()

    A.涉嫌洗钱的可疑交易

    B.涉嫌恐怖融资的可疑交易

    C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

    D.协助司法机关开展调查的资金交易


    正确答案：D

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