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对于大额交易报告，大额正常报文应打包为大额特殊包，其他五类大额报义应打包为大额正常包。()

题目

对于大额交易报告，大额正常报文应打包为大额特殊包，其他五类大额报义应打包为大额正常包。()

相似考题

1.大额交易报告报文按照使用的业务场景分为6个子类，比可疑交易报告报又多1个大额删除报文。()

2.大额包内不能打可疑报文，可疑包也不能打大额报文。()

3.《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告

4.数据特殊包内必须打包同一类型的报文，大额补报报文和大额纠错报文不能打包到同一个大额特殊包内。()

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  • 第1题：

    交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构()。

    A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

    B、可以分别提交大额交易报告

    C、应当分别提交大额交易报告

    D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告


    本题答案：C

  • 第2题：

    同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当()。

    A、只提交一个大额交易报告

    B、分别提交大额交易报告

    C、不提交大额交易报告

    D、提交可疑交易报告


    参考答案：B

  • 第3题：

    对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当（ ）。

    A.提交大额交易报告
    B.提交可疑交易报告
    C.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
    D.不予理睬

    答案：C
    解析：
    对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

  • 第4题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第5题：

    关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

    A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

    B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

    C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

    D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


    正确答案：CD

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