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定期审核所保存的客户信息,对风险等级最高的客户,至少()进行一次审核。A、每半年B、每季度C、每年D、每月

题目

定期审核所保存的客户信息,对风险等级最高的客户,至少()进行一次审核。

A、每半年

B、每季度

C、每年

D、每月


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  • 第1题:

    义务机构应当根据客户的洗钱风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对洗钱风险等级最高的客户,至少()进行一次审核。

    A.每3个月

    B.每半年

    C.每9个月

    D.每年


    参考答案:B

  • 第2题:

    银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核。

    A.季度

    B.半年

    C.一年

    D.两年


    正确答案:B

  • 第3题:

    下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是:

    A.划分客户的风险等级。

    B.适时调整客户风险等级。

    C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息

    D.对客户或者账户,至少每年进行一次审核。


    正确答案:D

  • 第4题:

    金融机构应当根据客户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核

    A.季度

    B.半年

    C.年

    D.2年


    答案:B

  • 第5题:

    对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一次审核?

    A.每月

    B.每季度

    C.每半年

    D.每年


    正确答案:C