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中国人民银行内设哪些机构负责反洗钱工作管理?分别承担什么职责?

题目

中国人民银行内设哪些机构负责反洗钱工作管理?分别承担什么职责?

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1.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。

2.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当()负责反洗钱工作。A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构B、设立反洗钱专门机构C、指定内设机构D、设立反洗钱专门机构并指定内设机构

3.在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些A.指定专人负责此项工作B.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料C.如实反映反洗钱工作情况D.主动配合公安机关调研可疑交易线索

4.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动

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  • 第1题：

    负责组织、协调全国的反洗钱工作，在反洗钱方面具有监督管理职责的机构是()。

    A、证监会

    B、中国人民银行

    C、保监会

    D、公安部


    参考答案：B

  • 第2题：

    金融机构应当()负责反洗钱工作。

    A、设立反洗钱专门机构

    B、指定内设机构

    C、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

    D、指定专人


    参考答案：B

  • 第3题：

    《中国人民银行职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民银行的主要职责包括（ ）
    ①承担全国反洗钱和反恐怖融资工作的组织协调和监督管理责任，负责涉嫌洗钱及恐怖活动的资金监测。
    ②管理征信业,推动建立社会信用体系。
    ③管理国家外汇管理局。
    ④发行人民币，管理人民币流通。
    ⑤经理国库

    A.①②③④
    B.②③④⑤
    C.①②④⑤
    D.①②③④⑤

    答案：D
    解析：
    ①②③④⑤都是属于《中国人民银行职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民银行的主要职责。

  • 第4题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是：

    A.组织、协调全国的反洗钱工作

    B.负责反洗钱的资金监测

    C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.在职责范围内调查可疑交易活动

    E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()

    A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。

    B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

    D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。


    正确答案：ABCD

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