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客户洗钱风险评估依据的主要因素是()A.客户特性、地域、使用的产品和服务、行业或职业B.客户所处地域、客户类型、就业情况C.使用的产品和服务、客户特性、此前在银行的信用记录D.就业情况、客户类型、使用的产品和服务

题目

客户洗钱风险评估依据的主要因素是()

A.客户特性、地域、使用的产品和服务、行业或职业

B.客户所处地域、客户类型、就业情况

C.使用的产品和服务、客户特性、此前在银行的信用记录

D.就业情况、客户类型、使用的产品和服务

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1.洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。()A.客户特性B.地域C.业务D.行业

2.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号)中,影响客户洗钱风险的4个风险子项为()A.信用B.客户C.地域D.业务E.行业/职业

3.客户洗钱风险分类考虑以下哪些因素:()A.客户所在的地域B.客户所从事的行业C.客户的身份D.业务种类

4.客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,充分结合客户属性以及交易属性,对客户的洗钱风险等级进行综合评定。( )A.性别B.业务C.年龄D.行业

更多“客户洗钱风险评估依据的主要因素是()A.客户特性、地域、使用的产品和服务、行业或职业B.客户所处 ”相关问题

  • 第1题：

    外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险的评定,是指以投保人、被保险人作为评定对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,对客户洗钱风险等级进行综合评定。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项?( )

    A.客户特性

    B.地域

    C.业务(含金融产品、金融服务)

    D.行业(含职业)


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（ ）、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

    A.社会经济活动
    B.信用
    C.时间
    D.地域

    答案：D
    解析：
    洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

  • 第4题：

    金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源?()

    A.金融机构所处地域洗钱风险

    B.金融机构主要产品洗钱风险

    C.金融机构所面临的洗钱风险

    D.金融机构主要客户洗钱风险


    正确答案：C

  • 第5题：

    客户风险等级划分的参考要素包括()

    A.客户特性

    B.地域

    C.业务

    D.职业(行业)


    正确答案：ABCD

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