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金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。A.《四十项建议》B.《40+8项建议》C.《40+9项建议》D.《40+10项建议》

题目

金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。

A.《四十项建议》

B.《40+8项建议》

C.《40+9项建议》

D.《40+10项建议》

相似考题

1.按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。A.反洗钱B.反腐败C.反扩散融资D.反恐怖融资E.反金融诈骗

2.金融业反洗钱职责底线应该建立在金融行动特别工作组反洗钱和反恐融资40＋9项建议等国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上()此题为判断题(对，错)。

3.下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

4.金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么?

更多“金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。A.《四十项建议》B.《40+8项建议》C.《40+9项建议》D.《40+10项建议》”相关问题

  • 第1题：

    以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？

    A.联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约

    B.巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明

    C.联合国打击跨国有组织犯罪公约

    D.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议


    正确答案：D

  • 第2题：

    金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()

    A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度

    B.履行客户身份识别义务

    C.履行客户信息和交易记录保存义务

    D.履行识别并报告可疑金融交易的义务


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    金融行动特别工作组的工作目标是（ ）。

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

    C.在全球推动反洗钱专门立法

    D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。


    正确答案：ABD

  • 第5题：

    金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？


    正确答案: 包括四部分：法律体系；金融业、特定非金融行业和职业应采取的反洗钱和反恐融资措施；打击洗钱和恐怖主义融资的必要体制和措施；国际合作。

  • 第6题：

    国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）

    • A、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
    • B、金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》
    • C、埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》
    • D、沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》

    正确答案:B

  • 第7题：

    金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）

    • A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
    • B、要求各国政府加强反洗钱金融监管
    • C、要求各国政府建立金融情报中心
    • D、要求各国进行反洗钱国际合作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？


    正确答案: 一加入并实施有关公约；二司法协助和引渡；三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。

  • 第9题：

    问答题
    金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

    正确答案： 包括四部分：法律体系；金融业、特定非金融行业和职业应采取的反洗钱和反恐融资措施；打击洗钱和恐怖主义融资的必要体制和措施；国际合作。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

    正确答案： 一加入并实施有关公约；二司法协助和引渡；三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。
    A

    《关于洗钱问题的四十项建议》

    B

    《反恐融资9项特别建议》

    C

    《有效银行监管核心原则》

    D

    《综合KYC风险管理》


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()

    A.40+9项建议

    B.40+8项建议

    C.40条建议

    D.新40条建议


    正确答案：D

  • 第15题：

    金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()

    A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪

    B.要求各国政府加强反洗钱金融监管

    C.要求各国政府建立金融情报中心

    D.要求各国进行反洗钱国际合作


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    “金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的

    • A、第七项建议
    • B、第八项建议
    • C、第九项建议
    • D、第十七项建议

    正确答案:B

  • 第17题：

    属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。

    • A、《关于洗钱问题的四十项建议》
    • B、《反恐融资9项特别建议》
    • C、《有效银行监管核心原则》
    • D、《综合KYC风险管理》

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）

    • A、金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议
    • B、我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
    • C、中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员
    • D、金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
    • E、金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

    正确答案:A,C,D,E

  • 第21题：

    单选题
    “金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的
    A

    第七项建议

    B

    第八项建议

    C

    第九项建议

    D

    第十七项建议


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议规定了关于大额报告制度的建议。

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