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同一投保人短期内多次退保，且遗失发票总额达到大额标准，应作为大额交易进行报告。()

题目

同一投保人短期内多次退保，且遗失发票总额达到大额标准，应作为大额交易进行报告。()

相似考题

1.以下说法中哪个是正确的?A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告

2.犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的，属于可疑交易。()

3.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构()。A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告B、可以分别提交大额交易报告C、应当分别提交大额交易报告D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

4.证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。()

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  • 第1题：

    报送大额交易报告应符合以下要求:()。

    A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，分别以人民币和美元折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。

    B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，合并提交大额交易报告。

    C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，全部以人民币折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。

    D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准，合并提交大额交易报告。


    参考答案：AB

  • 第2题：

    客户当日发生的交易同时涉及人民币与外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的,本行应分别提交大额交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指___。


    正确答案：10个工作日以内

  • 第4题：

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,是否作为可疑交易报告?()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：是。

  • 第5题：

    下列哪些情况属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的可疑交易的情形?()

    A、短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保

    B、频繁投保、退保、变换险种或者保险金额

    C、对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益

    D、犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的


    参考答案：BCD

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