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反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()

题目

反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()

相似考题

1.按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构在开展反洗钱活动中,应()A、建立健全反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作C、合理配置反洗钱资源D、指定反洗钱内部操作规程和控制措施

2.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。()此题为判断题(对，错)。

3.关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是：A.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会

4.对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚

更多“反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯 ”相关问题

  • 第1题：

    对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

    A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

    B.审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案

    C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚


    正确答案：C

  • 第2题：

    下列关于反洗钱，叙述正确的有（ ）。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个 人无权举报

    E．《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪


    正确答案：ACE
    《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，B选项错误；根据《反洗钱法》第七条，任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，D选项错误。其余选项均正确。故选ACE。

  • 第3题：

    下列关于反洗钱，叙述正确的有( )。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
    D．只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
    E．《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

    答案：A,C,E
    解析：
    ACE《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，B选项错误；根据《反洗钱法》第七条，任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，D选项错误。其余选项均正确。故选ACE。

  • 第4题：

    下列关于反洗钱的说法中，正确的有（ ）。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报

    E．《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪


    正确答案：ACE
    《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作；任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

  • 第5题：

    中国人民银行的反洗钱职责主要有（ ）。

    A.协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
    B.接受单位和个人对洗钱活动的举报
    C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
    D.负责反洗钱资金监测
    E.审查新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案

    答案：A,B,C,D
    解析：
    中国人民银行的反洗钱职责主要有协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章、接受单位和个人对洗钱活动的举报、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动、负责反洗钱资金监测。E属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱义务。

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