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从目前国内外反洗钱形势看，以下表述不正确的是()A.境内外恐怖分子相互勾结是我国恐怖威胁的主要特征B.跨境汇兑型地下钱庄是当前的主要形态C.养老、房地产领域成为新的非法集资高发领域D.电信诈骗和银行卡诈骗是当前两种主要的诈骗类型

题目

从目前国内外反洗钱形势看，以下表述不正确的是()

A.境内外恐怖分子相互勾结是我国恐怖威胁的主要特征

B.跨境汇兑型地下钱庄是当前的主要形态

C.养老、房地产领域成为新的非法集资高发领域

D.电信诈骗和银行卡诈骗是当前两种主要的诈骗类型

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1.从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱和反恐融资工作仅涉及经济、金融方面的问题,与政治、军事无关。()此题为判断题(对，错)。

2.从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为()。A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.主体为他人或其他组织的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

3.金融机构对以下哪些情形应进行报告?()A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

4.以下说法正确的有()。A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才瞩于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资C无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴

参考答案和解析
参考答案：C
更多“从目前国内外反洗钱形势看,以下表述不正确的是()A.境内外恐怖分子相互勾结是我国恐怖威胁的主 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构对于以下哪些情形应进行报告?

    A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。

    B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。

    C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、动作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。

    D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱工作机制已覆盖以下领域()

    A.反洗钱 

    B.反恐怖融资 

    C.反大规模杀伤性武器扩散融资 

    D.反逃税


    答案：ABCD

  • 第3题：

    金融机构对于以下哪些情形应该进行报告()

    A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

    B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其他形式财产的

    C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

    D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    金融机构对于以下哪些情形应进行报告?()

    A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

    B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

    C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

    D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的


    答案：ABCD

  • 第5题：

    下列对第四段理解错误的一项是( )。

    A．从技术上讲，恐怖分子容易实施对农业系统的攻击

    B．一旦恐怖分子对农业系统实施攻击，其破坏程度是相当严重的

    C．除农业系统外，恐怖分子不会对人类构成威胁

    D．人类应当对恐怖分子保持高度警惕，防止农业系统等可能遭到的破坏


    正确答案：C
    [答案] C。解析：原文第四段强调相对而言恐怖分子容易实施对农业系统的攻击但不等于说恐怖分子在其他方面不会对人类构成威胁。

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