境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当()。A.按照境外部门要求立即采取冻结措施B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求C.及时向对方提供客户身份信息D.及时向对方提供有关交易信息 - itgle

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题目

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当()。

A.按照境外部门要求立即采取冻结措施

B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C.及时向对方提供客户身份信息

D.及时向对方提供有关交易信息

相似考题

1.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当对相关资产立即实施冻结。()此题为判断题(对，错)。

2.金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()A、立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施B、根据中国人民银行的规定报告可疑交易C、立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施D、立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施

3.依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()此题为判断题(对，错)。

4.根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当()A、立即采取冻结措施B、告知对通过外交途径或者司法协助途径提出请求C、立即提供客户的身份信息D、立即体统客户的交易信息

更多“境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的 ”相关问题

第1题：

金融机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,除有关部门另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()

此题为判断题(对，错)。

答案：对
第2题：

QDII定期报告中的特殊披露要求()。
A、境外投资顾问和境外资产托管人信息
B、境外证券投资信息
C、外币交易及外币折算相关的信息
D、投资交易信息

参考答案：ABC
第3题：

我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括涉及（　　）。

A.客户联系方式
B.客户身份信息
C.账户交易信息
D.客户对社会的态度
E.客户是否在境外有存款

答案：B,C
解析：
我国《反洗钱法》也明确规定了金融机构应该对反洗钱信息保密。根据该法全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括涉及客户身份信息和账户交易信息。
第4题：

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方向公安机关或人民银行提出请求。()

参考答案：错
第5题：

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告()。

A.人民银行派驻海外机构
B.当地国家司法机关
C.我国驻该国使领馆
D.金融机构总部

参考答案：D

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