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  • 第1题:

    中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。()


    参考答案:对

  • 第2题:

    中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:正确

  • 第3题:

    以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()

    A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

    B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

    C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

    D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交的报告


    正确答案:C

  • 第4题:

    人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。

    A、中国反洗钱监测分析中心

    B、中国反洗钱监察中心

    C、中国反洗钱监控中心

    D、中国反洗钱监测中心


    参考答案:A

  • 第5题:

    按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。判断对错


    正确答案:错