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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称金融机构、特定非金融机构,是指依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规规定,应当履行反洗钱义务的机构。依据《非金融机构支付服务管理办法》取得《支付业务许可证》的支付机构不适用本办法关于金融机构的规定。()

题目

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称金融机构、特定非金融机构,是指依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规规定,应当履行反洗钱义务的机构。依据《非金融机构支付服务管理办法》取得《支付业务许可证》的支付机构不适用本办法关于金融机构的规定。()


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  • 第1题:

    金融机构、特点非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。()


    参考答案:对

  • 第2题:

    金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:正确

  • 第3题:

    以下法律法规中,属于法律的是()。

    A.《中华人民共和国反洗钱法》
    B.《金融机构反洗钱规定》
    C.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
    D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    答案:A
    解析:

  • 第4题:

    金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。

    A、检察院

    B、法院

    C、中国人民银行

    D、公安部


    参考答案:D

  • 第5题:

    金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,可以予以冻结。()

    A.对

    B.错


    参考答案:错